Сотрудниками МО МВД России «Полярнозоринский» в результате оперативно-розыскных мероприятий была пресечена незаконная деятельность местной жительницы 1980 года рождения. Она оказалась вовлеченной в мошеннические схемы, связанные с неправомерным оборотом средств платежей. Женщина, которая искала подработку в интернете, стала ключевым звеном в цепочке мошеннических переводов, предоставив свои банковские счета и электронные кошельки для вывода и легализации похищенных средств. Все подробности можно узнать в новости УМВД Мурманской области.
Данное расследование началось после получения запроса от правоохранительных органов другого региона России, которые вели дело по факту дистанционного мошенничества. Полярнозоринские полицейские детально отследили финансовые потоки злоумышленников и установили, что средства, похищенные у потерпевшей, транзитом поступили на счета жительницы Полярных Зорей.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что женщина искала дополнительные доходы в интернете и наткнулась на предложение о заработке на инвестициях. Поверив обещаниям о крупных дивидендах, она вложила более 700 тысяч рублей своих личных сбережений в несуществующую платформу. Когда ее собственные средства иссякли, «куратор» предложил ей вариант для увеличения прибыли и погашения долгов.
Суть предложенной подработки заключалась в том, что на счета женщины начали поступать денежные переводы от других граждан. Ей предписывалось аккумулировать эти средства и переводить их дальше по указанным куратором реквизитам, выдавая это за личные инвестиции.
Важно отметить, что подобные вакансии, которые могут включать в себя различные роли, такие как администраторы, «воркеры», «дроповоды» или «транзитники», часто являются частью организованных криминальных группировок и могут повлечь за собой уголовную ответственность. Такая манипуляция используется для создания дополнительных этапов в схеме вывода средств, что усложняет поиски криминальных денежных потоков и их блокировку.
В общей сложности, в качестве финансового посредника, «дроппера», женщина приняла на свои счета несколько транзакций от сторонних лиц на сумму 485 тысяч рублей, которые затем были переведены на указанные ей электронные адреса. После этого куратор перестал выходить на связь, что привело к дальнейшим расследованиям. В результате проведенных мероприятий было установлено, что эти 485 тысяч рублей принадлежали обманутой жительнице другого региона, а полярнозоринка предоставила свои электронные средства для легализации средств, добытых преступным путем.
На основании собранных доказательств следственным подразделением МО МВД России «Полярнозоринский» было возбуждено уголовное дело против данной гражданки по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья касается неправомерных операций с использованием электронных средств платежа по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 3 лет. Уголовная ответственность наступает независимо от того, знал ли человек о преступной схеме или действовал по незнанию.
УМВД России по Мурманской области вновь напоминает гражданам о необходимости быть внимательными и осторожными при взаимодействии с подобными предложениями.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области (по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)